新型洗钱犯罪遭遇严打，虚拟资产交易首当其冲！你意想到了吗？

发布日期：2024-09-19 14:20

来源类型：爱奇艺 | 作者：孟函羲

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《洗钱新形势：虚拟资产交易成洗钱新工具》

前言

近年来，随着互联网技术的高速发展，虚拟资产交易如同一匹黑马般迅速崛起，成为了金融市场中备受瞩目的一部分。与此虚拟资产交易所带来的便利性也为一些不法分子提供了可乘之机，各种新型的犯罪活动此起彼伏，其中就包括了洗钱犯罪。

洗钱犯罪一直以来都备受各国当局的高度重视，因为它不仅会对金融秩序造成严重的破坏，还会为其他犯罪活动的进行提供资金上的支持，给整个社会治安带来巨大的隐患。为了更加有效地打击洗钱犯罪，东方大国自2006年起就相继出台了《反洗钱法》、《洗钱刑事案件办理程序规定》等一系列法律法规，明确了洗钱犯罪的认定标准和打击措施。

随着时代的不断发展，传统的反洗钱工作已经无法满足当前的实际需求，各种新型的洗钱手法此起彼伏，给执法部门的打击工作带来了极大的挑战。为了更好地适应这一新形势，最高法和最高检日前联合发布了《洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，首次将虚拟资产交易列为洗钱方式之一，这无疑为当前的反洗钱工作注入了一剂强心针。

一、虚拟资产交易成为洗钱新工具

就在不久前，最高法和最高检联合发布了《洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，这一文件的出台无疑为当前的反洗钱工作带来了一些新的启发。相比以往的相关文件，这一次的《解释》在内容上进行了一些创新，其中最引人瞩目的莫过于将虚拟资产交易列为洗钱方式之一。

众所周知，虚拟资产交易是一种全新的金融交易方式，它的交易主体往往都是以网络为载体的虚拟个体，这为洗钱犯罪分子的逃避打击提供了一定的便利条件。一旦洗钱分子将非法所得转化为虚拟资产，并通过复杂的交易操作将其转移、变现，那么就很有可能会在一定程度上规避监管部门的追踪，为其非法所得的变现提供“合法”的依据。

正是因为虚拟资产交易的高度隐蔽性和一定程度上的难以追踪性，才使得其成为了当前洗钱犯罪分子进行资金变换的“新宠”，也是最高法和最高检这一次将其列为洗钱方式的重要原因之一。

二、案例解析：虚拟货币成为洗钱“温床”

正如最高法和最高检在《解释》中所指出的那样，虚拟资产交易已经成为了当前洗钱犯罪活动中的一种重要方式，而其中以虚拟货币的使用最为典型。相比其他的虚拟资产，虚拟货币的使用门槛相对较低，而且其交易过程也更加隐蔽，这为洗钱分子的资金变换提供了更多的便利条件。

正是因为如此，一些不法分子往往会选择将其非法所得转化为虚拟货币，通过一系列看似正常的交易行为，将其变相“洗白”，为其后续的合法变现提供“便利”。而在一些案件的侦破过程中，我们也确实发现了一些典型的案例，这些案例的涉案金额之所以能够高达数十亿元，很大程度上就是因为虚拟货币的使用给了洗钱分子足够的“保护伞”。

比如说，前不久在某地就破获了一起特大洗钱案件，案件的主要犯罪嫌疑人李某就是通过虚拟货币的交易来进行资金变换，最终成功将非法所得变相“洗白”。在这起案件中，李某所使用的虚拟货币交易平台庞大而复杂，监管部门很难从众多的交易记录中找出破绽，这也给了李某充分的逃避打击时间，使得其涉案金额一路攀升，最终高达了10亿元之多。

可以说，虚拟货币的使用为这起洗钱案件的侦破工作带来了巨大的困难，也让人们对当前的反洗钱工作产生了一些猜想，我们应该如何才能更好地应对虚拟资产交易所带来的新挑战呢？

三、加强监管，打破洗钱“黑洞”

对于虚拟资产交易所可能存在的洗钱风险，我们不能简单地“一刀切”，就像是前不久监管部门对加密货币的打击一样，这无疑会给正常的虚拟资产交易活动带来一定的冲击。

相比于简单的“取缔”，我们更应该猜想的是如何在当前的监管体系下，建立更为有效的监管机制，从源头上预防和打破洗钱犯罪分子的“黑色链条”。

监管部门可以借鉴虚拟资产交易所的监管经验，逐步建立起一套完善的虚拟资产交易监管制度，包括交易所的准入门槛、交易信息的实时披露、交易主体的身份识别等，通过这些措施可以有效地提高监管部门对虚拟资产交易活动的可观察性，一旦发现异常交易，就可以及时采取相应的调查措施。

监管部门还可以考虑引入区块链技术的透明性特征，将其与反洗钱工作相结合，通过对虚拟资产交易过程的全程记录和追踪，可以有效地提高资金流动的可追溯性，为监管部门的反洗钱工作提供更多的线索和证据支持。

除了加强监管工作之外，我们在打击洗钱犯罪的过程中还需要更多的国际合作和公众参与，毕竟洗钱犯罪往往具有跨境性和连锁反应性，需要各国携起手来，共同打破其“黑色链条”，也需要公众具有一定的洗钱犯罪防范意识，主动参与到反洗钱工作中来。

结语

可以说，随着虚拟资产交易所的不断发展和壮大，各种新型的洗钱手法也会如影随形般出现，给我们的反洗钱工作带来极大的挑战。而当前最高法和最高检的《解释》也正是基于这一点，将虚拟资产交易列为洗钱方式之一，提醒我们要时刻保持对各种洗钱手法的高度警惕，及时调整反洗钱工作的思路和措施。

相信随着各方的共同努力，我们一定可以在反洗钱工作中掀开新的一章，也可以为当前的虚拟资产交易监管工作提供一些建设性的启发，让其在合规、透明的轨道上健康发展。

也希望广大的市民朋友，特别是从事金融行业的人士，能够主动参与到反洗钱工作中来，一旦发现可疑交易行为，要及时向有关部门进行举报，让我们共同守护好金融市场的“净土”。

参考资料

1. [最高法最高检：虚拟资产交易列为洗钱方式之一

看到这里，烟雨相信大家已然知道事情的来龙去脉。对此，大家有什么看法呢?

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